‘P2E게임 플랫폼’ 신종 다단계 투자사기로 260억 원 편취한 총책 등 2명 구속

조직원 7명은 불구속 기소

직장생활 등에서 은퇴한 50대~60대 서민들을 대상으로 신종 다단계 투자사기를 통해 투자금을 편취한 일당이 검찰에 구속됐다.

대구지검 반부패수사부(부장검사 박철)는 19일 ‘P2E게임 플랫폼’을 통해 사업을 투자하게 한 후 약 260억 원의 투자금을 가로챈 총책 등 2명을 구속 기소했다고 밝혔다. 또 투자자 모집의 대가로 수당을 받은 투자자 모집책, 허위 내용을 강의한 강사 등 조직원 7명은 불구속 기소했다. 

이들은 총책, 자금관리 총괄자, 마케팅 총괄자, 투자자 모집책, 전문 강사 등 체계적인 조직을 갖춘 다단계 투자사기 조직이다. 

이들은 은퇴한 서민을 대상으로 전국 각지에서 P2E게임 플랫폼 사업의 설명회를 개최하고 허위 내용을 홍보해 투자금을 모집하고, ‘돌려막기’ 방식으로 사용한 후 범행 초기 실제로 높은 수익을 지급함으로써 더 많은 투자자를 유인해 투자금을 편취한(사기) 혐의를 받는다.

검찰은 일당이 자금추적을 피하기 위해 대부분의 투자금을 가상 화폐로 받은 후 여러 단계를 거쳐 자금을 세탁하고, 수십억 원의 스포츠카, 수억 원의 고급 시계 등을 수시로 구매하거나 불법도박을 하는 등 초호화 생활을 하면서 취득한 범죄수익을 탕진한 사실을 확인했다.

검찰 관계자는 “피고인들의 남아있는 재산을 찾아내 즉시 추징보전 하는 등 범죄수익을 환수해 피해자들의 피해를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 구속영장이 발부된 마케팅 총괄자는 구속전피의자심문 기일에 불출석하고 도주해 전국에 지명수배한 후 현재 소재를 추적 중이다.

/김재욱기자 [e-mail]